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汇丰银行使用洗钱算法发现新业务

来源:未知 作者:admin 时间:2019-10-07 15:27 文字大小: 【大】 【中】 【小】 点击:
核心提示:六合透码 临武通天报彩图 。伦敦-银行高管表示,英国银行汇丰(HSBC)已将因洗钱丑闻而被迫建立的一种发现金融犯罪的算法转换为可以发现新商机的算法。 该系统将有关客户银行业务的数据与有关公司所有权和董事职务的公共数据结合在一起,以向汇丰银行职员标记

  六合透码临武通天报彩图。伦敦-银行高管表示,英国银行汇丰(HSBC)已将因洗钱丑闻而被迫建立的一种发现金融犯罪的算法转换为可以发现新商机的算法。

  该系统将有关客户银行业务的数据与有关公司所有权和董事职务的公共数据结合在一起,以向汇丰银行职员标记潜在的潜在客户,并提供通过现有关系与他们联系的方式。

  使用数据和人工智能(AI)来尝试增加收入是汇丰银行从其大型物理网络和客户数据中挤出更多资金的更广泛努力的一部分,这是临时首席执行官Noel Quinn的首要任务。

  汇丰(HSBC)客户网络银行业务全球负责人Stuart Nivison表示:“这是预防金融犯罪的首批商业用途之一,而我们通过这种方式获得的业务本质上具有较低的风险和更快的获胜机会。”

  汇丰银行(HSBC)拒绝评论新系统将带来多少收益,但称更广泛的“网络收入”计划已经产生了数亿美元的额外收入。

  在一些分析师和投资者表示该行应收缩或退出美国等回报率低于其资本成本的市场之际,此举是该行捍卫其全球业务的努力的重要组成部分。

  作为2012年与美国当局达成的19亿美元和解协议的一部分,汇丰银行被迫在金融犯罪合规方面投资数亿美元,原因是该银行未能阻止通过其墨西哥子公司进行的贩毒集团洗钱。

  该系统通过映射各个客户和公司之间的联系,然后寻找异常的交易模式或发现这些实体之间以前未知的联系来工作。

  汇丰(HSBC)贸易业务首席运营官Adrian Rigby说,该系统已经使400多名员工从手动检查交易和记录中解放出来,成为面对客户的角色,他们可以花时间帮助客户。

  汇丰银行(HSBC)的尼维森(Nivison)说,灯泡时刻意识到,该工具可以重新用于寻找有吸引力的潜在客户的“绿色标志”,而不是寻找不法行为的“红色标志”。

  “我们获取了客户数据集,并将其与(英国)Companys House数据相结合,并通过算法改变了客户的吸引力,无论是通过部门,公司的发展,还是与现有客户的联系,”尼维森说。

  他补充说,该工具已经绘制了英国2250万个实体和人员的地图,并且可以在三分钟内识别出一个连接网络,而工作人员将花费三小时来手动绘制地图。

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